来源：正义网
正义网上海10月21日电(通讯员金剑轩)“股市有风险,投资需谨慎”,是大家耳熟能详的一句话,然而倘若有“专业人士”愿意为你在线授课,悉心点拨生财之道,为你贴心推荐现货交易平台进行投资,你是否会有一点心动呢?小心!此种“名师在线教学投资”很有可能是犯罪分子精心编织的陷阱。近日,上海市金山区检察院对黄某等48人利用现货交易平台实施网络诈骗案提起公诉,900余名被害人合计被骗人民币1.2亿余元。为此,办理此案的检察官抽丝剥茧,揭秘“名师在线教学投资”骗局。
案情简介:平台炒茶 操控行情
2018年3月至7月,犯罪嫌疑人黄某与多名代理商合谋,招募人员通过QQ聊天、网络直播等方式,假扮“股神”、“讲师”、“主播”等多个角色,谎称在某电子交易平台投资茶叶可以盈利,引诱被害人至该平台开户、入金,由“讲师”引导被害人进行操作投资,操盘手配合“讲师”控制行情走势使得被害人先期获利,待被害人按照“讲师”的指导加大投资后,利用己方杠杆优势通过后台操控与被害人资金进行对冲,导致被害人爆仓、亏损,犯罪分子据此从中牟利。
手段剖析:各行其道 在线挖坑
被害人是如何被盯上?又是如何被引导着从“在线听课”变成“在线投资”最终“在线被坑”的?40多名犯罪分子又是如何各行其道,共同织就一张“诈骗”天网?检察官总结下来,主要是五个关键步骤:
第一,对接平台,搭建“陷阱”。犯罪分子先寻找相应的现货交易平台与之签约,成为平台经销商,获得挂牌交易某种商品的权限,再利用该类平台投资交易量极小的特点,通过注册多个关联账号、集中优势资金等方式,实现控制该商品价格走势的目的,搭建投资陷阱。
第二,在线撒网,前站猎头。犯罪分子以炒股为噱头,通过微信公众号等平台,吸引被害人加入群聊,后利用各种话术与网上搜来的“小道消息”,塑造精通股市投资、洞悉股票涨跌态势的“股神”形象,待时机成熟时,推荐被害人进入同伙开设的QQ直播间听“讲师”授课,进一步对被害人“洗脑”。
第三,设“托”撬边,集中围猎。犯罪分子引诱被害人进入的QQ群和直播间内,看似学员众多,天南海北,互不相识,其实“水军”密布。这些由犯罪分子的同伙扮演的“水军”不断在群内制造舆论、烘托气氛,与“股神”“讲师”们一唱一和,让被害人不知不觉间一步一步滑向深渊。
第一步,用专业征服你。“股神”在QQ群内与被害人交流股票信息、分析大盘走势,期间不断有“水军”提出“股神”分析的非常好,推荐的股票都能赚钱,想要听“股神”讲讲更多的内幕消息,此时“股神”的助理会顺势在群内发布直播间链接,吸引被害人进入直播间听课。
第二步,用“钱景”吸引你。直播间内“讲师”在谈论股票投资的过程中,会有“水军”突然跳出与其对话,引出“讲师”正在参与的“翻身圆梦工程”,称在某平台上投资茶叶比炒股更赚钱,“钱景”大好,还能顺便做公益。期间“水军”会不断咨询该平台的有关事宜、央求“讲师”带大家一起赚钱,炒热相关话题,“讲师”借势引导被害人进入该平台进行开户。
第三步,用“蝇利”诱惑你。被害人到平台开户、入金后,“讲师”们会预测相关商品的价格走势,准确率近乎百分之百,原因当然是幕后操盘手的配合。这一阶段对被害人而言是“蜜月期”,小额盈利不断,“讲师”会体贴地提醒大家不要买太多,投资有风险。待被害人彻底信任“讲师”后,“讲师”“水军”就一齐发力,鼓动被害人加大投资,鼓吹一夜暴富的神话。
第四步,时机成熟,一战收割。在被害人憧憬未来,筹措资金加大投入时,犯罪分子们却在密谋商定“收割日”。一旦大部分被害人重仓甚至满仓投入,随着首要分子一声令下,操盘手立即动用多个账户对商品价格进行操控,令价格反向演变,并利用资金量大的优势,让被害人爆仓,收割被害人亏损的头寸。
第五步,留人断后,有序撤退。在“收割日”之后,犯罪分子即安排“股神”“讲师”“主播”等人员放假,仅留少部分人员负责善后,按照话术安抚来信来电的被害人,极力拖延时间。再过一段时间后,这些留守人员也会陆续消失,被害人最终无法与上述任何人员取得联系,更毋论追回损失。犯罪分子在蛰伏一段时间以后,即会改头换面卷土重来,继续实施诈骗活动。
检察官说法
本案中,各犯罪分子分工协作,通过直播间引流、操控商品价格、诱导被害人反向操作等手段,以投资交易茶叶商品为掩护,骗取被害人资金,上述行为符合以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财的犯罪构成,金山区检察院以诈骗罪对48名犯罪分子提起公诉。
犯罪分子的作案手法呈现三个特点:一是分工协作。吸粉、直播、操盘、指挥各有其人,各司其职,一套“组合拳”打得出神入化。二是目标明确。充分利用广大股民普遍亏损,翻本心切的心理,顺带竖起公益大旗,利用网络四处寻觅潜在被害人。三是心狠手辣。“收割日”一声令下,绝大部分被害人爆仓亏损,连止损的机会都没有,导致很多人一日之内倾家荡产。
对此,检察官提醒大家,随着人民群众生活水平的提高,投资需求愈发旺盛,在选择投资渠道和投资方向时,更要擦亮眼睛,提高警惕:一是对冠以“新类型”、“新形式”之名的投资项目,要多咨询、多了解,慎重选择是否参投,即使参投,也要科学控制资金投入;二是不要轻信承诺“高回报、低风险”“稳赚不赔”的投资项目,选择正规的投资平台及投资项目,尽量控制资金风险;三是发现投资被骗时尽量收集证据材料,包括转账记录、聊天记录、文件或合同等书证,及时报警。
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